Desconecta Visa tarjetas internacionales de CIBanco tras señalamientos por lavado

Visa desconectó por completo las transacciones internacionales de las tarjetas emitidas por CIBanco, particularmente la tarjeta CICash Multicurrency, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a la institución mexicana como una “preocupación principal en materia de lavado de dinero”.

La medida fue notificada el domingo 29 de junio a las 20:00 horas y confirmada el lunes 30 de junio a las 12:30 horas (tiempo de México), entrando en vigor a las 14:00 horas del mismo día.

El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a CIBanco, junto con Intercam y Vector, como participantes en operaciones de lavado de dinero presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos. Según las investigaciones, CIBanco habría facilitado transferencias por alrededor de 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024 para organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, recursos utilizados para la compra de precursores químicos destinados a la producción de fentanilo.

Como respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una intervención en CIBanco, Intercam y Vector con el objetivo de proteger a los ahorradores y acreedores.

Tras el anuncio de Visa, CIBanco informó a sus clientes que podrán solicitar reembolsos en la moneda original de la compra o en pesos mexicanos a través de sus sucursales. Además, la institución señaló que la suspensión se dio de manera repentina, argumentando que FinCEN había otorgado un plazo de 21 días para realizar ajustes antes de aplicar restricciones.