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Redacción | Tribuna Noticias
12/27/2019 , 11:04 am

Hacienda investiga a 360 personas por lavado de dinero, 63 son servidores públicos

Redacción. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México tiene bajo investigación a 360 personas, entre estos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal.

El titular de la UIF, Santiago Nieto aseguró que con respecto a las transacciones internacionales se involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanza montos de 500 millones de pesos.

Explicó que durante el primer año de gobierno de la 4T se ha incrementado el trabajo de bloqueo de cuentas; actualmente hay 12 mil 074 cuentas bloqueadas, a diferencia de las 800 que se bloquearon el año pasado.

“De enero a diciembre hay cinco mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares de cuentas de grupos delictivos de cuello blanco y delincuencia organizada, por actividades presuntamente ilícitas”, refirió.

Además, aseguró que se han realizado un trabajo coordinado con diversas naciones, por lo que se han realizado 157 solicitudes de información supranacional.

“Hemos solicitado información a Andorra, España, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Suiza. Hemos encontrado transacciones financieras de corte internacional”.

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