¡Ojo!, no declarar podría atribuir al delito de lavado de dinero

Las personas que perciben ingresos que no declaran ante el Servicio de Administración Tributaria, pero pasan por los bancos, incurren en evasión de impuestos y en casos graves, estas situaciones podrían derivar incluso en lavado de dinero.

Así lo señaló José Darío Zamora Mendoza, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del estado de Puebla, quien advirtió que este tipo de escenarios es muy común entre los pequeños comerciantes, que si bien no realizan actividades ilícitas, al no estar dados de alta en el SAT, no pueden ingresar los depósitos a sus cuentas bancarias.

Detalló que, de acuerdo a datos del INEGI, en el 2021 el 24% del Producto Interno Bruto, PIB; tuvo su origen en la informalidad, una situación que las autoridades tributarias buscan erradicar y por ello, han incrementado las acciones encaminadas a detectar a quienes evaden el pago de impuestos.

Ello explica que en el 2017, La Fiscalía solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, la revisión de 249 cuentas bancarias, pero para el 2023 fueron mil 521 y de enero a mayo de este año, ya van 562 solicitudes.

Los profesionistas recordaron al no declarar impuestos sobre depósitos bancarios, la autoridad los toma como ingresos injustificados, e incluso podría atribuir del delito de lavado de dinero, el cual se castiga con cárcel, además de que la persona, puede sufrir el embargo de sus bienes materiales.