UIF bloquea cuentas de 40 por corrupción en el INE
La dependencia identificó operaciones financieras sospechosas relacionadas con proveedores electorales, incluyó a 25 personas y 15 empresas en la lista de personas bloqueadas y presentó una denuncia ante la FGR.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con una presunta red de corrupción en la proveeduría del Instituto Nacional Electoral (INE). Como parte de las investigaciones, la dependencia detectó movimientos financieros considerados de riesgo y determinó incorporar a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, el titular de la UIF, Omar Colmenares, explicó que las alertas surgieron a partir de un conjunto de indicadores financieros que permitieron identificar posibles irregularidades en las operaciones de personas y empresas vinculadas con proveedores electorales.
El funcionario detalló que entre los movimientos que despertaron sospechas se encuentran transferencias en las que el dinero permanece poco tiempo en una cuenta antes de ser enviado a otra, así como operaciones con personas que aparentemente no tienen una actividad comercial que justifique esos recursos.
También mencionó transacciones con estudiantes y adultos mayores que no presentan una relación comercial aparente con quienes realizan los movimientos financieros. Aclaró que no se trata de una sola operación irregular, sino de diversos elementos que, en conjunto, representan señales de riesgo para la institución.
La detección se produjo durante los análisis financieros relacionados con una presunta red de corrupción atribuida a los hermanos Hernández Casillas, cuyos vínculos con proveedores del INE fueron expuestos durante la conferencia presidencial.
