Paraguay: rastrean activos en el extranjero ligados a Ueno Bank
La Fiscalía informó que varios países confirmaron la presencia de recursos vinculados con la entidad financiera; prepara solicitudes para congelarlos, mientras continúan las investigaciones por el colapso bancario.
El avance en la investigación del caso Ueno Bank ha permitido el avance de las autoridades paraguayas de identificar activos relacionados en distintos países y preparan gestiones para solicitar su congelamiento, como parte de los esfuerzos para localizar y recuperar los recursos que permanecen sin esclarecer tras la crisis de la entidad.
El fiscal Francisco Cabrera informó que varios gobiernos respondieron afirmativamente a las consultas sobre la existencia de esos bienes o fondos, aunque no reveló cuáles son los países involucrados ni el monto de los recursos localizados. Explicó que ya se realizan las diligencias necesarias para formalizar las solicitudes de congelamiento.
La Fiscalía procedió a contactar con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear el dinero de Ueno Bank y de empresas relacionadas. Cabrera también confirmó que sostuvo una reunión preliminar con fiscales de Luxemburgo para preparar una eventual solicitud de cooperación internacional.
El banco fue intervenido por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre, luego de detectarse graves problemas de solvencia. La medida dejó a numerosos clientes sin acceso a sus depósitos y abrió una crisis financiera y política que alcanzó al entonces presidente Santiago Peña, quien presentó su renuncia en medio de las presiones, aunque el Congreso no la aceptó y avanzó el proceso de juicio político.
De acuerdo con información de Banco Central, el fondo de garantía había devuelto la totalidad de sus ahorros a alrededor del 80% de los 1.8 millones de depositantes reportados en el balance citado por las autoridades. Sin embargo, persisten dudas sobre el destino de una parte importante de los recursos, incluidos más de 800 millones de dólares de fondos públicos.
Este viernes, la Fiscalía también ordenó la detención de tres exintegrantes del directorio del Banco Central, señalados de presuntamente haber conocido irregularidades financieras desde diciembre de 2025 y no haber tomado medidas correctivas. Las detenciones ocurrieron un día después del arresto del superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
